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98.6 FM La radio local de Burgos
La red se dedicaba al blanqueo del dinero obtenido clonando tarjetas de crédito.
Viernes, 17 de Julio de 2015
Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Miranda de Ebro y de la Jefatura Superior de Las Palmas de Gran Canaria han conseguido desarticular el eslabón de un grupo criminal internacional organizado.
Radio Arlanzón
Se dedicaba al blanqueo del dinero obtenido clonando tarjetas de crédito, siendo el beneficio obtenido superior a los 400.000 euros.
Tres entidades bancarias radicadas en Miranda de Ebro, Burgos y Las Palmas de Gran Canaria, en los últimos meses, denunciaron unos hechos en todo similares y que les habían causado un perjuicio económico superior a los 400.000 euros.
Dos vecinos de Miranda, M.A.B.R., de 42 años de edad, y A.J.S.S, de 25 años, se habían personado en dichas entidades y bajo el pretexto de haber creado una empresa online de viajes de aventura, habían solicitado y obtenido un TPV (terminal punto de venta o datáfono, aparato electrónico utilizado para el cobro con tarjetas de crédito de operaciones comerciales no presenciales). Así, comenzaron a facturar cantidades muy elevadas de dinero a tarjetas de crédito de entidades financieras extranjeras, operaciones que al poco tiempo fueron denunciadas por esas entidades como fraudulentas al tratarse de tarjetas clonadas a sus auténticos titulares.
Por todo lo anterior, Las Brigadas de Policía Judicial de Miranda de Ebro, Burgos y Las Palmas de Gran Canaria, iniciaron una investigación conjunta, que les permitió averiguar que estos ciudadanos mirandeses eran una pieza más de un grupo criminal internacional organizado dedicado a la clonación de tarjetas de crédito por todo el mundo, cuyos datos le eran transferidos a M.A.B.R y a A.J.S.S que los usaban para blanquear dichos fondos simulando operaciones comerciales ficticias a través de los TPV contratados a su nombre.
Tras conseguir localizar su paradero, fueron detenidos y se procedió a realizar un registro de su domicilio, consiguiendo incautar las TPV utilizadas, los recibos de las transacciones fraudulentas, diverso material informático y mucha más documentación pendiente de analizar.
La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones en el futuro.
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