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98.6 FM La radio local de Burgos
Martes, 29 de Julio de 2014
Hay 34 personas detenidas en Madrid, 18 en Valencia, 12 en Málaga, 9 en Sevilla, 3 en Almería, otras 3 en Alicante, 2 en Castellón, una en Aranda de Duero (Burgos), otra en Sabadell (Barcelona) y otra en Zaragoza.
Radio Arlanzón
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 84 personas en una macrooperación desarrollada en toda España contra una red especializada en las estafas, principalmente mediante el método conocido como “cartas nigerianas”, y el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos.
La organización habría blanqueado al menos 11.547.000 euros procedentes de estas estafas, aunque el volumen de dinero en efectivo manejado por los arrestados durante el periodo analizado supera los 20,6 millones de euros. La red desmantelada gestionaba diversos locutorios, o entidades de pago, a través de las cuales recibía el dinero enviado por ciudadanos extranjeros, víctimas de “cartas nigerianas”, para después remitirlo a Nigeria a través de entidades. El volumen global de los fondos manejados desde esas entidades de pago investigadas supera los 120 millones de euros.
La organización estaba compuesta principalmente por ciudadanos de origen nigeriano, casi el 80% de los arrestados proceden de este país, mientras que sus víctimas eran ciudadanos extranjeros, en su mayoría de
Estados Unidos, Canadá y Alemania. Hasta el momento se han registrado un total de 4.593 víctimas que han denunciado este fraude, aunque es posible que exista una cifra mayor de personas que hayan sido estafados y no hayan denunciado los hechos.
La investigación se inició en octubre de 2012 al detectar la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas que estaría asentada en toda la geografía española y que estaba compuesta en su mayoría por ciudadanos africanos.Resultado de la operación se ha logrado, hasta el momento, la detención de 84 miembros de la organización criminal: 34 personas en Madrid, 18 en Valencia, 12 en Málaga, 9 en Sevilla, 3 en Almería, otras 3 en Alicante, 2 en Castellón, una en Aranda de Duero (Burgos), otra en Sabadell (Barcelona) y otra más en Zaragoza.
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